Las claves del proceso que conecta la ruta del CD1 con el sistema financiero
El expediente documenta una cadena de pagos que llega hasta cuentas corporativas. SBV explica por pasos cómo se construyó la prueba.
El expediente dado a conocer esta semana detalla la ruta económica de un embarque de droga incautado en el año y la red de pagos que lo financió. La Fiscalía sostiene que la cadena de transferencias es la prueba vertebral del caso.
SBV revisó el documento de cien páginas y ordenó la información en cinco pasos: la adquisición de la mercancía, el transporte, la logística portuaria, el pago a intermediarios y la distribución de utilidades.
Por qué importa la prueba documental
En esta etapa procesal, la defensa discute la legalidad de los allanamientos. La fiscalía responde que la cadena de custodia de los registros financieros fue certificada por auditoría independiente.
- Tres detenciones preventivas confirmadas en la etapa actual.
- Bloqueo preventivo de activos por órdenes judiciales.
- Comparecencia de peritos financieros en la audiencia preliminar.
La cobertura de SBV en este expediente se mantiene estrictamente documental: fechas, piezas del expediente y lo dicho en audiencia. Todo lo demás es materia del tribunal.
