Apresan red acusada de estafa por transferencias bancarias en el Este
La banda habría operado desde una oficina comercial que clonaba identidades. Ocho imputados y decenas de víctimas en el proceso.
Ocho personas fueron apresadas en un operativo conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional en la zona Este del país, acusadas de integrar una red dedicada al fraude de transferencias interbancarias.
De acuerdo con la investigación, la organización montaba una fachada comercial para captar datos de clientes y luego cursaba transferencias a cuentas de terceros. Las víctimas fueron notificadas cuando las entidades detectaron los movimientos.
El modus operandi
- Captación de credenciales mediante supuestas encuestas de fidelidad.
- Uso de tarjetones bancarios clonados para evadir controles.
- Red de «mulas» que cobraba comisiones por retirar fondos.
La Fiscalía solicita medidas de coerción contra los imputados. El expediente apunta a decenas de víctimas, varias de ellas comerciantes del corredor turístico.
“Estos esquemas no se sostienen sin complicidad interna en los establecimientos. Esa línea es la que más le interesa a la investigación.”
